자금세탁방지 전문가 자격인준시험에 대한 대비서로서 문제의 순서를 금융기초와 함께 자금세탁방지법제도 기초를 살펴보고 자금세탁방지의 의의, 방지기관, 절차 및 유형 등에 관하여 차례로 문제를 배치하여 문제유형에 대한 학습만으로도 제도 이해가 가능하도록 하였다.
또한 자금세탁을 규제하는 국내 법령 및 업무규정에 대해 각 조문을 분해하여 실무에 응용할 수 있도록 각각의 다양한 사례문제를 구성하였으며, 국내뿐만 아니라 외국의 입법례와 국제규준을 함께 살펴볼 수 있도록 함으로써 자금세탁방지제도 전반에 대해서 이해할 수 있도록 하였고, 무엇보다 실제 실무상 자주 문제되는 유형과 보고실무를 지문화함으로써 제도와 실무를 연결하여 살펴볼 수 있도록 하였다.
금융 및 법률 일반 9
제도일반 21
특정금융거래보고법령 및 관련 업무규정 43
차명거래금지제도 97
자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정 109
국제(자금세탁방지 권고사항 등) 149
공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지법 181
전제범죄론(범죄수익 은닉규제법 등) 193
혐의거래보고서 작성실무 211
자금세탁 유형 227
부록: 관련법률 243
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